[an error occurred while processing this directive]

Анонс материала:

" Управляемый хаос как форма постсоветского существования"

24 марта в Киргизии власти отмечают День революции, а население – с горькой иронией – «День Мародера»…
Основные тезисы этой статьи - никаких переоценок!!! - содержатся в монографии автора книги «Государственный переворот 24 марта 2005 г. в Киргизии», вышедшей в свет в феврале 2006 года и выдержавшей три издания в Казахстане и Киргизии....

 

Киргизский цейтнот с итальянским оттенком

15.03.2010 12:33:15
Александр Алексеевич Князев
Директор бишкекского филиала Института стран СНГ, доктор исторических
наук, профессор, действительный член Русского географического общества


Римский судья Альдо Морджини издал ордер на арест Евгения Гуревича, гражданина США с 1990 года. Решение об аресте принято за его предполагаемую судом причастность к мошенничеству, посредством которого, как утверждается, были переведены 2,7 миллиардов долларов из подразделений Telecom Italia SpA и Fastweb SpA за период между 2003 и 2006 годами.
Прокуратура Рима, как заявил агентству ANSA прокурор Джанкарло Капальда, расследует одно из крупнейших мошенничеств в национальной истории. По его данным, в 2003-2006 гг. руководители интернет-провайдеров Fastweb и Telecom Italia Sparkle, используя серые схемы и помощь калабрийской мафии (ндрангеты[1]), вывели более 2 млрд. евро.
Прокуратура выдала ордера на арест 56 человек и направила в сенат Италии заявление о лишении иммунитета сенатора Николы ди Джироламо, обвиненного в связях с мафией, нарушении выборного законодательства и отмывании денежных средств. Из заявления следует, что Fastweb и Telecom Italia Sparkle оказывали услуги связи фиктивным компаниям, на счетах которых оседали средства, которые по закону об НДС не должны были участвовать в сделке. Для покупки услуг были созданы фиктивные компании в Великобритании, Швейцарии, Панаме, Люксембурге.
В ордере на арест, изложенном на 1600 страницах и подписанном судьей Морджини, утверждается, что Гуревич использовал свои международные контакты и финансовую экспертизу, чтобы содействовать итальянским преступникам в отмывании своей незаконной прибыли.
Обвиняя Гуревича в преступном заговоре и отмывании денег, судья Морджини утверждал, что гражданин США «создал, управлял и использовал... ряд компаний, через которые он перебрасывал огромные суммы денег, представляющих собой «часть прибыли», предназначенной для различных членов заговорщической группы».
33-летний Гуревич, проживающий в Лонг Айленд Сити в Нью-Йорке, помог открыть счета в банке в Вене, чтобы отмывать деньги из двух компаний, предположительно вовлеченных в совершение мошенничества Planetarium Srl и Global Phone Network Srl.
В 2003-2007 годах ндрангета при помощи ряда крупных австрийских банков провела операцию по отмыванию 2 млрд. В этой схеме были использованы счета в Bank Austria Creditanstalt (нынешний UniCredit Bank Austria), Raiffeisen Zentralbank, в австрийском подразделении Anglo Irish Bank и в некоторых других банках. [2]
В камере предварительного заключения по этому делу сейчас находятся бывший сенатор Никола ди Джироламо, а также Сильвио Скалья, бывший глава правления Fastweb. В списке подозреваемых итальянские политики (в основном из окружения премьер-министра Сильвио Берлускони).
Гуревич долго пользовался своими преступными партнерами «за счет своих связей в Швейцарии и других государствах, за счет своего статуса как эксперта по организации компании и международном отмывании денег», пишется в обвинительных документах, подписанных судьей Альдо Морджини. «Гуревич является американским предпринимателем с более чем десятилетним опытом в инвестиционно-банковской деятельности и консалтинге по менеджменту». Он был президентом Virage Consulting Ltd компании по управленческому консалтингу из США между 2001 и 2007 годами, и директором «Азия Универсал Банка» (АУБ) коммерческого банка, находящегося в Киргизской Республике, в промежутке времени между 2006 и 2009 годами. Другие менеджерские роли включали должность старшего вице-президента Инвестиционного банка Африки, исполнительного директора нью-йоркского хедж-фонда Gamma Square Partners и директора GSN Tech LLC, описываемого в качестве «оффшорной компании по разработке программного обеспечения».
В январе 2010 года, в ходе дискуссий, не бывших тогда столь широко освещаемыми, Гуревич отвечая на обвинения в отмывании денег в «АзияУниверсалБанке» заявлял, что обвинения, якобы, были опровергнуты после доскональной ревизии со стороны Национального банка Киргизской Республики и международного детективного агентства Kroll Associates, утверждал он. [3]
Подписываясь в качестве исполнительного директора MGN Group, находящегося в
Киргизской Республике, Гуревич признал, что страна нуждается в улучшении корпоративного управления и повышении прозрачности. «На нас возложена роль обучения», написал он в статье, опубликованной в специальной рекламной, платной секции журнала BusinessWeek.
По сообщению туринской ежедневной газеты La Stampa, Банк Италии был приведен в состояние тревоги вследствие утверждений Центрального банка Кипра о том, что две из компаний Гуревича Wolstin Ltd и Crown Era Investments Ltd, использовались «для отмывания денег, полученных через схемы карусельных мошенничеств и контрабанду табака и наркотиков, совершенных, по всей видимости, на территории Италии и Соединенного Королевства».
Самым колоритным из партнеров Гуревича среди 55 человек, в отношении которых судья Морджини подписал ордера на арест, является Дженнаро Мокбель, имеющий связи с правыми экстремистами, включая двух террористов, признанных виновными за организацию взрывов в 1980 году на Болонской железнодорожной станции. Итальянские газеты утверждают, что группа имела дружеские отношения с офицерами секретной службы, а также с полицией и политическими деятелями. Британский подозреваемый Пол Энтони О'Коннор часто «находился в сопровождении бывшего агента британской MI-6 (иностранная разведка)», сообщает Panorama. В перехваченном телефонном разговоре, содержание которого было опубликовано в римской ежедневной газете La Repubblica, подразумевалось, что Мокбель пытался организовать обед «с руководителем MI-5», британской внутренней разведывательной службы. Мокбель и его партнеры получили доступ к сложному шпионскому программному обеспечению, когда они получили контроль над Ikon Srl компанией по разработке программного обеспечения, находящейся в окрестностях Милана, как утверждалось в Il Messaggero. «Это программное обеспечение использовалось при проведении расследований по делам новых «Красных бригад», исламских ячеек и борьбы с детской порнографией», сказал Гиони (Il Messaggero).

* * *
«Киргизстан уже давно превратился в гигантскую прачечную преступных финансов со всего света. В нашей стране отмываются десятки миллиардов долларов США. Банки Наделя, Гуревича и иже с ними при активном участии властей поглотили весь банковский сектор. Но мало им того, вместе с деньгами наркобаронов они теперь крутят и миллионами российского кредита. Чем вам не легализация преступных доходов?» — заявил в комментарии «Фергане.Ру» Э. Байсалов, один из лидеров оппозиции, живущий за пределами Киргизстана.
«Мы даже не будем требовать каких либо объяснений от Курманбека Бакиева и его сына Максима. Народу давным-давно уже было ясно, чем руководствуется нынешняя власть в своей деятельности: ни закон, ни национальные интересы, а только алчность и желание пополнить свои карманы. Компания Гуревича настолько глубоко переплетена с нынешней властью, он не ограничивался просто финансами, он активно участвовал и в проведении госреформы, продвигал идею конституционных изменений. Если все национальные богатства Киргизстана были вручены этой властью в руки международных мафиози, то как народ Киргизстана может им продолжать верить?» заявил Эдиль Байсалов, добавив, что оппозиция, несомненно, будет требовать немедленной отставки Максима Бакиева, ареста всех международных счетов, имеющих отношение к нему и Е.Гуревичу, а также поставит вопрос ребром о досрочных президентских и парламентских выборах.
Естественно, что власти Киргизии под благовидным предлогом «задним числом»
открестились от своего финансового консультанта Е.Гуревича:  «Компания Евгения Гуревича MGN Group ни одного дня не управляла активами Фонда развития Киргизии, А ЭТО НА СЕГОДНЯ — ДЕНЬГИ РОССИЙСКОГО КРЕДИТА», — заявил заместитель директора Центрального агентства по развитию, инвестициям и инновациям КР (ЦАРИИ) Алексей Елисеев [выделено мною — А.К.].
Однако Фонд развития не указывает истинные причины расторжения договора. Власти Киргизстана мотивируют свое решение тем, что с начала осуществления деятельности ФР договор на управления активами так и не вступил в силу. Как утверждает пресс-релиз ФР, «за прошедший период Фонд развития так и не воспользовался услугами [компании MGN Group. — А.К.], занимаясь управлением активами самостоятельно в соответствии с пересмотренной политикой управления рисками».
Евгений Гуревич, скорее всего, непублично продолжит свою деятельность в качестве личного финансиста Максима Бакиева, содействуя последнему в реализации проекта по установлению контроля над самыми доходными секторами киргизской экономики, отмыву финансовых средств и выводу их за пределы республики. Независимо от лирически доброжелательных комментариев в адрес ВСЕЙ компании Максима Бакиева в местных СМИ.
В этой компании много имен, которые могут показаться весьма любопытными антикоррупционным и в целом правоохранительным ведомствам многих стран мира: Алексей Елисеев, занимающий кроме должности замдиректора ЦАРИИ, посты генерального директора Фонда развития КР (он же председатель правления, он же член совета директоров), должности члена Центризбиркома КР, председателя совета директоров госкомпании «Киргизалтын», чья деятельность запрещена и расследуется по нескольким десяткам уголовных дел в России и в Казахстане, и др. Другие кандидаты — финансовый директор ФР КР Рифат Утюшев, граждане РФ (все — члены совета директоров АУБ) Михаил Надель, Андрей Галицкий (ООО «АзияЮниверсалЭйркрафт»), Александра Катрин (сотрудник ООО «Фининфор») и Рустам Акжолов (руководитель ООО «Финифор»).
Не вполне ясна роль в этой компании граждан США Роберта Генкина — управляющего директора ОАО MGN Capital, руководителя Департамента корпоративных финансов и исследований [4[, и Майкла Фокс-Рабиновича — управляющего директора по управлению активами, портфельными инвестициями ОАО MGN Asset Management [5], а также граждан Киргизии Нургуль Абдразаковой — управляющей операционной деятельностью ЗАО MGN Group [6], Жапара Усенова — вице-президента по правовым вопросам ЗАО MGN Group [7], и ряда других.
Последние выводы могут показаться чересчур смелыми и даже более того, но опыт автора в прогнозировании развития политического процесса в Киргизии позволяет их делать [8].
«Для Киргизии мысль об отказе от сотрудничества с Россией и СНГ недопустима…» — считает ведущий эксперт регионального Филиала Института стран СНГ в Бишкек, доктор экономических наук, Аза Мигранян. [9] По ее же мнению, «сложно переоценить значимость российских инвестиционных вливаний в экономики стран Центральной Азии. При этом правительствам этих стран следовало бы четко представлять достаточно высокие риски вложения капиталов в ослабленные кризисами экономические системы, которые выражаются в рисках неплатежей, учитывать и возможные риски нерентабельности, и валютные риски, связанные с нестабильностью национальных валют. А в ряде стран, — добавляет Аза Мигранян, — эти риски усиливаются из-за возможной политической нестабильности, что отнюдь не увеличивает инвестиционную
привлекательность [10].
Стремительная активизация разрозненной оппозиции и синхронно происходящий процесс не менее динамичного роста социальных протестных настроений вкупе с коррупционными процессами, масштабы которых по киргизстанским меркам просто колоссальны, ставят вопрос не только о высокой вероятности серьезных политических перемен в этой республике, но и о состоятельности Киргизии вообще, как субъекта постсоветского state building. Маловероятной представляется сегодня смена правящего семейного клана — это, кстати, понимают и многие из лидеров оппозиции. Республике сегодня нужно руководство, обладающее не сиюминутно спекулятивно-базарным мышлением, нужны государственники, может быть — силовики, способные воссоздать в республике хотя бы минимальные признаки того, что, собственно, именуется государством. Несколько лет назад один из лидеров узбекской общины, известный предприниматель и политик Кадыржан Батыров уже заявлял: «Мононациональное управление не оправдало себя. Это полная коррумпированность…» [11].
Происходящие с мощной динамикой социально-демографические, миграционные и ряд иных процессов, позволяют утверждать: времени для принятия мер по собственному самосохранению у киргизского государствообразующего этноса просто нет. Это нужно было делать еще позавчера. Но можно попытаться и завтра.
Feci quod potui, faciant meliora potentes![12]

__________________________________

 

[1] Ндрангета (итал. 'Ndrangheta) — крупная итальянская организованная преступная группировка, происходящая из самой бедной провинции Калабрии. не так известна, как сицилийская коза ностра, но является одной из наиболее могущественных преступных организаций в мире: исследовательский институт Eurispes оценивает ее доходы за 2007 год в 47 млрд евро.[ Ги Динмор. Плутоний для мафии // Ведомости (перевод статьи Financial Times), 16.11.2009, № 216 (2486)]. Группировка осуществляет деятельность как в нелегальной сфере (торговля наркотиками, ядерными материалами, нелегальное движение капитала), так и в легальной (строительство, ресторанный бизнес, розничная торговля).  Высказываются мнения о том, что ндрангета (в отличие от других итальянских мафиозных кланов тщательно избегающая прямых столкновений с властями) стала к 2000-м годам поистине глобальной организацией, сравнимой с международной корпорацией.[Ги Динмор. Плутоний для мафии // Ведомости (перевод статьи Financial Times), 16.11.2009, № 216 (2486)].
См. также: Godfather's arrest fuels fear of bloody conflict, The Observer, 24 February 2008; Condello, leader pacato e spietato, La Repubblica, 19 February 2008; Im Schattenreich der Krake, Suddeutsche Zeitung, 3 February 2006; Varese, Federico. «How Mafias Migrate: The Case of the 'Ndrangheta in Northern Italy». Law & Society Review. June 2006, и др.

[2] «Six morts dans un r?glement de comptes mafieux en Allemagne». — Le Monde. 15
August 2007.

[3] Обвинения потеряли всякого рода доверие, когда любой мог удостовериться, что «такие известные и этически безупречные люди», как бывшие сенаторы США Боб Доул и Джон Беннетт Джонстон, приняли приглашения стать членами правления АУБ, написал в своем ответе Гуревич. Отмечается, что Гуревич внес 4600 долларов в неудавшуюся кампанию по переизбранию жены Доула Элизабет в 2008 году.

[4] До прихода в MGN Capital Роберт Генкин более пяти лет проработал в финансово-инвестиционной компании Chronus Capital (предшественнице MGN) в США. Генкин имеет опыт инвестиционного анализа и стратегического управления на развивающихся рынках, в том числе в России и других странах СНГ, разрабатывал финансовые стратегии в секторах недвижимости, промышленного производства и в финансовом секторе. В апреле 2009 года Генкин вошел в состав Совета директоров ОАО «Северэлектро», крупнейшей электрораспределительной компании Киргизстана, и ОАО «Бишкекский Машиностроительный Завод», единственного изготовителя и поставщика оборудования для производства специальной продукции (стрелковое оружие). Имеет степень бакалавра делового администрирования Нью-Йоркского Университета (NYU Leonard N. Stern School of Business).

[5] Майкл Фокс-Рабинович до MGN Asset Management занимал должность вице-президента комитета по управлению портфельными активами и инвестиционной аналитике Citi Private Bank (США). Фокс-Рабинович был также членом комитета банка по инвестиционной политике, где работал над разработкой стратегий основных международных инвестиций и определением инвестиционных возможностей для портфелей частных клиентов. Ранее Фокс-Рабинович был трейдером компании Enron по энергетическим сырьевым товарам. Работал старшим консультантом комитета по энергетическим рискам PwC и старшим аналитиком трейдинговой компании Risk Capital Management.

[6] До прихода в MGN Group работала координатором по кадровым и административным вопросам в международной организации «Save the Children», разрабатывала методики подбора кадров и стратегию мотивации сотрудников к профессиональному росту. Предыдущий опыт — Министерство финансов КР, Государственный комитет по управлению государственным имуществом и Государственный комитет по привлечению инвестиций. Абдразакова имеет степень кандидата физико-математических наук, защитила кандидатскую диссертацию в МГУ им. И.М. Ломоносова.
[7] До прихода в холдинг работал в ОАО «АзияУниверсалБанк», где занимал ряд
должностей, в том числе позицию начальника отдела правового сопровождения
деятельности банка. Усенову присвоена квалификация «Руководитель высшего звена» по специализациям «брокерская и дилерская деятельность», «доверительное управление ценными бумагами», «управление инвестиционными фондами», «инвестиционный консультант». В апреле 2009 года Жапар Усенов был избран в состав Совета директоров ОАО «Киргизтелеком» и ОАО «Киргизгаз». Жапар Усенов получил диплом с отличием бакалавра юриспруденции Международного Университета Киргизстана и диплом с отличием магистра юриспруденции Дипломатической Академии Министерства иностранных дел КР.

[8] См. в сравнении со всеми последующими событиями, хотя бы следующее:
Князев А.А. Государственный переворот 25 марта 2005 г. в Киргизии. Изд. 3-е, исправл. и доп. — Бишкек, 2007.
Перестановки в правительстве Киргизии. Александр Князев, профессор Киргизско-Российского Славянского университета, доктор исторических наук, Бишкек, 29 марта 2007 г. — По URL: [http://www.eurasianhome.org/xml/t/expert.xml?lang=ru/&nic=expert&pid=1016]
Александр Князев: «Решение о выводе базы — факт пока не свершившийся».  04.02.2009. — URL: [www.materik.ru/pda/rubric/detail.php?ID=3285]
И т.д.

[9] «Фергана.Ру», 25.09.2008. — По URL: [www.ferghana.ru/article.php?id=5873]

[10} «Фергана.Ру», 03.11.2008. — По URL: [http://www.ferghana.ru/article.php?id=5940]

[11] К. Батыров (депутат Парламента Киргизии): Мононациональное управление не оправдало себя // Общественный рейтинг. — Бишкек, 2006, 12 июня.

[12] Я сделал все, что мог, кто может, пусть сделает лучше (лат.).

http://www.materik.ru

 

Фотографии конференции

«Афганистан, ШОС, безопасность и геополитика Центральной Евразии»

DSC_5314.JPG
DSC_5358.JPG
DSC_5384.JPG

download_pdf
2,3 Mb

Государственный переворот
24 марта 2005 г. в Киргизии
(издание 3-е, дополненное)

В работе рассматриваются основные внутренние и внешние причины государственного переворота, совершенного в Киргизии в марте 2005 г., анализируются некоторые технологии смены власти...

download_pdf
1,9 Mb

История афганской войны 1990-х гг. и превращение Афганистана в источник угроз для Центральной Азии.

В монографии прослеживается ход развития военно-политических событий в Афганистане после вывода советских войск в 1989 году и до 2000 года, анализируя которые, автор делает вывод об интернациональном характере афганского конфликта.

image_cover

download_pdf
0,88 МБ

К истории и современному состоянию производства наркотиков в Афганистане и их распространения в Центральной Азии.

В новой книге автора, известного своими исследованиями по тематике, связанной с проблемами безопасности стран Центральной Азии и современной историей Афганистана, рассматривается история производства в Афганистане и незаконного распространения наркотиков, поступающих с афганского направления, в страны Центральной Азии и Россию...

image_cover

I- й Российско-Турецкий Черноморский
симпозиум, 27-28 марта 2008 года ,
г. Гиресун (Турция).

Экспертный Круглый стол «Современная русская идентичность в России и за рубежом», 28 февраля 2008 г., Москва, Центральный Дом журналиста

6-я международная конференция памяти Ахмад Шаха Масуда
и попутные впечатления от Кабула (6-9 сентября 2001 года)

Международная конференция "Проекты сотрудничества и интеграции для Центральной Азии:
сравнительный анализ, возможности и перспективы"
download_pdf Александр Князев. Евразийская реальность, геополитические сценарии США и потенциал ШОС// Журнал «Национальная идея». – Ереван, 2008. - Июль 2008, N 4. – С. 23-32а. На армянском языке

Киргизия и Россия: безопасность, сотрудничество и перспективы развития в центральноазиатском контексте

К истории, современному положению и проблеме репатриации афганских киргизов
Кыргызстан: призрак государственности

 

 

 

 

 

 

 

Свадебная мода

Центрально-азиатский Толстый Журнал

[an error occurred while processing this directive]